Главная|Новости|Аудиторам предлагают уведомлять Росфинмониторинг

Аудиторам предлагают уведомлять Росфинмониторинг

14.06.2017 08:45

Аудиторам предлагают уведомлять Росфинмониторинг, если они заподозрят клиента в отмывании доходов.

По проекту аудиторские организации и аудиторы должны это делать, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции клиента совершены для легализации преступных доходов. Это касается и будущих сделок. Если есть подозрение, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма, также придется оповестить Росфинмониторинг.

« Назад

Комментарии


Комментариев пока нет

Добавить комментарий *Имя:


E-mail:


*Комментарий: