Образец протокола ООО о выплате дивидендов

ПРОТОКОЛ № ____

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ООО»

 

г. Москва                                                                                               «__» ________  2016 г.

 

  

Время открытия внеочередного общего собрания участников: 12.00.

Время закрытия внеочередного общего собрания участников: 13.00.

Место проведения: ______________________________

Время начала подсчета голосов: 10.00.

Общее количество участников: 2.

Общее количество лиц, присутствующих на собрании: 2, из них участников: 2.

 

Присутствовали Участники:

 

  1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт: серия ________ № ________,  выдан ________________________, код подразделения __________, зарегистрирован по адресу: _____________________________), доля в уставном капитале 60%;
  2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт: серия ___ № _____________,выдан _______________________, код подразделения ____, зарегистрирован по адресу: _______________________________), доля в уставном капитале 40%.

 

Назначить Председателем  собрания – Иванова И.И.

Секретарем собрания  - Петрова П.П.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Иванов И.И..

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

 

Кворум для принятия решения имеется.

 

Повестка дня:

 

1. Направление прибыли, полученной ООО "ООО" за 2015 г., на выплату дивидендов.

2. Утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов.

 

Слушали:

 

Предложение Иванова И.И.

 

1. В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ограничений на выплату дивидендов не имеется.
По состоянию на 01.01.2016 г.  сумма чистой прибыли, определенной на основании данных бухгалтерского учета, что составляет _______________ руб.
Распределить между участниками чистую прибыль пропорционально их долям в уставном капитале и  выплатить дивиденды: Иванову И.И. -  __________________ руб., Петрову П.П. - _______________ руб.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. Выплатить дивиденды участникам  наличными денежными средствами из кассы (перечислить на личный счет)  до ________________

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

 

 

 

Постановили:

 

1. По первому вопросу: «В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ограничений на выплату дивидендов не имеется.
Распределить чистую прибыль, определенную на основании данных бухгалтерского учета в размере  _____________ руб. между участниками пропорционально их долям в уставном капитале и  выплатить дивиденды: Иванову И.И. - _______________ руб., Петрову П.П. - ___________________ руб.».

2. По второму  вопросу: «Выплатить дивиденды участникам  наличными денежными средствами из кассы (перечислить на личный счет)  до ________________».

 

 

Председатель собрания – Иванов И.И. ______________

 

Секретарь собрания  - Петров П.П.__________________

 

 

Подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников осуществил Иванов Иван Иванович.